据卢森堡3月6日发布消息显示，EPPO意大利分部正在领导一项代号为“Dragone”的行动，旨在调查中国商品进口到欧盟后的大规模逃税（关税、增值税）行为。
消息称，至目前，已有17人被抓走调查（4名意大利人和13名华裔），并被冻结达7105万欧元的相关款项、资产。
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事件详情
据悉，在该起行动中，意大利查获了一家由中国企业家组成的犯罪企业。
EPPO称，该企业在佛罗伦萨、普拉托和罗马建立了一个由29 家公司（空壳公司）组成的走私网络，并利用CP42逃避关税和增值税。
CP42是欧盟海关程序42（Customs Procedure 42）的简称，是欧盟海关为简化跨境贸易而制定的程序，CP42规定当从欧盟以外进口到欧盟成员国的货物随后出售给另一个欧盟成员国的公司时，可以应用海关程序42进行清关，对抵达欧盟的货物在进口清关环节推迟缴纳进口增值税。
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经调查，该组织犯下多项与进口商品有关的税务罪行，其中运送的商品包括服装、鞋类、箱包和各种配饰。
目前被抓捕调查的17 人均是该组织成员。
EPPO表示，这些中国货物首先在保加利亚、匈牙利和希腊清关，然后运往意大利的物流中心，从纸面上看，这些货物在多个虚假运营商之间进行了欧盟内部交易，并附有假发票。
同时，EPPO还补充道：“为了避免被发现，相关的涉案公司仅存在了大约两年，就会被新公司取代，以让欺诈行为得以继续。”
（由于仍处于调查阶段，所有有关人员在意大利主管法庭宣判有罪之前均被推定为无罪，故该案件目前还未公布具体涉事企业、人员名称。）
结语
利用空壳公司逃税的方式可谓是全球适用，也屡见不鲜。目前，虽无法确定此时是否会牵连到国内企业，但值得注意的是，自24年年底意大利政府出台了新的VAT规定后，打击偷税漏税行为的力度明显是越来越大了！
如就在今年2月份的时候，意大利检察机关还对亚马逊展开税务欺诈调查，指控亚马逊逃税12 亿欧元，并称亚马逊涉及帮助中国卖家逃避欧洲的增值税。
在这种税务稽查越发严格的态势下，对于跨境企业而言，无论是货代同行，还是货主、卖家都要更加重视税务问题，避免因不合规行为而导致自身陷入税务风险当中。
再怎么说，赚钱得能装到口袋里才是真，一味靠着不合规的方式牟利，最后给欧盟养肥了杀也不过是一场白忙活。
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