据讯，一家华人进口商因遭同行举报，被美国政府指控“逃避关税”。
无奈只得破财免灾，缴纳 810万美元 巨额和解金！
事件详情
1、美进口商逃避关税被指控
据公告消息显示，该案是源于美国政府对涉事企业“故意和不正当地逃避从中华人民共和国 (PRC) 进口的多层木地板的关税”指控。
被指控的主体为总部位于加州的多层木地板进口商Evolutions Flooring Inc. (Evolutions) 及其所有者 Mengya Lin 和 Jin Qian。
图源：美国司法部
据悉，该进口商在 2019 年 9 月至 2022 年 7 月期间进口了在中国生产的多层木地板，但却故意逃避关税，其中包括反倾销、反补贴和第 301 条关税。
并且，该进口商还向CBP（美国海关）提交了商品制造商身份和原产国的虚假信息。
小编查询了下，当时美国对多层木地板的反倾销税率应该约在20%左右，不过，也有个别公司因为制裁原因税率不同，高的甚至达到122.92%。
图源网络
2、美国海关前往转口国调查
值得注意的是，美国司法部称：“CBP（美国海关）团队在为此次调查提供专业知识和后勤支持方面发挥了重要作用。”
据了解，由于这起指控涉及转口贸易，CBP为搜集证据，前往泰国进行实地取证！
其中取证工作包括考察相关工厂、审查确定多层木地板的装运情况、分析进口记录和数据等，同时还对相关人员（证人）进行了采访。
3、支付810万和解金
目前，进口商Evolutions 及其所有者（Mengya Lin 和 Jin Qian）将支付 810 万美元的和解金以解决相关指控。
同时，据美国司法部表示，作为和解的一部分，举报人 Urban Global LLC 将获得约 1,215,000 美元的和解收益。
据了解Urban Global LLC是同在加州的一家贸易企业，旗下经营有SAVANNA COLLECTION等商标的木地板产品。
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结语
常在河边走，哪有不湿鞋。转口贸易确实是能有效的规避反倾销税，但其中的风险也是显然。
对于美国收货人而言，通过转口，或许能顺利完成清关拿到货物不是问题，甚至往后数月乃至数年都不会出事，可一旦遇到调查，尤其是美国海关还特地跑到转口国取证，这里面就全是漏洞了，基本不可能瞒得过去….
也得亏这家进口商赚到了钱还给的起和解金吧，不用面临牢狱之灾，就是不知道会不会波及到其在中国的供应商。
2023年时，就有一家中国供应商因转口贴标被美国政府指控犯有31项电汇欺诈罪，并被判处4个月监禁，进口商则被判处5年监禁、25万美元罚款、3年监管释放以及109万美元赔偿金的处罚。
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